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有限公司董事會決議 公司董事會議案篇一
董事會一致通過并決議如下:
風險提示: 董事會做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過,董事會決議歸于無效。
一、會議決定免去__________的__________職務(wù),選舉__________為公司__________。
二、因__________提出辭去公司__________職務(wù),會議決定免去__________的公司__________職務(wù),聘任__________為公司__________。
三、會議決定委托__________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
風險提示: 董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
__________有限責任公司
董事會成員(簽字):
__________、__________、____________________年__________月__________日
有限公司董事會決議 公司董事會議案篇二
鑒于公司的經(jīng)營狀況。
全體公司董事會成員于 年 月 日在召開董事會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的關(guān)于公司合并的事項,本次會議于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員、出席并主持了本次會議,全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下:
一、決定公司和公司合并為公司。
二、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
董事會成員(簽字):
簽署時間: 年 月 日
有限公司董事會決議 公司董事會議案篇三
一、時間:_____年_____月_____日
二、出席會議董事:。
董事會會議應(yīng)到董事_____名,實到董事_____名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。
三、會議議題:根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過:表決一致通過以下決議:
1、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案為:___________________
2、決定聘任或者解聘___________為公司經(jīng)理及其報酬為__________.
3、董事簽章:___________(簽章)
___________年___________月___________日
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