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成立分公司決議篇一
出席人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的召開股東會議條件。 本次股東會召開前由執(zhí)行董事以電話方式于20xx年七月十五日將擬召開本次會議的籌備情況和議題向各位股東做了通知和匯報(bào)。會議由主持，全體股東討論并舉手表決，形成如下決議：
1、因公司經(jīng)營不善，全體股東一致同意注銷公司;
2、 全體股東一致同意成立清算小組，由 、 組成，組長 。
到會股東簽字：
年 月 日
成立分公司決議篇二
會議時(shí)間： 年 月 日
會議地點(diǎn)：
會議性質(zhì)：首次股東會會議
會議通知時(shí)間： 年 月 日(注：應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東) 會議通知方式：
到會股東情況：應(yīng)到股東 人、實(shí)到 人。
會議主持人： (注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持) 會議決議：
一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。
二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。
三、決定公司不設(shè)立董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人)。
會議一致選舉 為公司執(zhí)行董事。 會議一致選舉 為公司監(jiān)事
聘任 為公司經(jīng)理。
(全體股東簽名蓋章)
自然人股東(簽字)
(注：以上董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員身份證復(fù)印件附后。)
成立分公司決議篇三
____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認(rèn)本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效。
會議由公司董事長____先生主持。
本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：
一、
二、
蓋章及簽署：
注意事項(xiàng)：
1、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。
通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監(jiān)事會、股東等召集并主持。
3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
成立分公司決議篇四
參加成員：
決議事項(xiàng)：
一、全體股東同意設(shè)立x公司;
二、公司住所為：;
三、公司的注冊資本為人民幣x萬元;
四、全體股東選舉由擔(dān)任x公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由擔(dān)任公司監(jiān)事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
八、全體股東一致同意委托(身份證號：)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。
全體股東簽字或蓋章：
年 月 日
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