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董事會決議篇一
會議地點：________________
出席會議股東(董事)：________________
有限公司股東(董事)會第次會議于______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：
一、同意更換注冊資金。
二、同意修改章程。
三、同意變更住所。
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名：________________
______年______月______日
董事會決議篇二
_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)召開了________年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天，已經(jīng)將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。本次會議應(yīng)到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《_____________有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
鑒于_____________有限公司經(jīng)股東大會決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過并決議如下：
一、_____________________________________________。
二、_____________________________________________。
全體董事會成員(簽字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________
________________________有限公司(蓋章)
____________年__________月__________日
董事會決議篇三
鑒于________公司要更換公司執(zhí)行董事，因此董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
風(fēng)險提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、會議決定免去________的執(zhí)行董事職務(wù)，選舉________為公司新任執(zhí)行董事。
二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
風(fēng)險提示： 董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。
________公司
董事長：________
董事會成員(簽字)：
________、________、________
________年________月________日
董事會決議篇四
__________公司
第____屆董事會第_____會議決議
__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知
于______年___________月_____________日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于___________年__________月______下午在公司會議室
召開。會議應(yīng)到董事______名，實到_____名，符合<中華人
民共和國公司法>和<__________公司章程>的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事
長______先生主持，與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過<關(guān)于______管理制度的議案>
投票結(jié)果：________________同意____票，反對_____票，棄權(quán)_____票。
二、審議通過<______制度>
投票結(jié)果：________________同意____票，反對_____票，棄權(quán)_____票。
三、審議通過<______制度>
投票結(jié)果：________________同意____票，反對_____票，棄權(quán)_____票。
與會董事簽字：
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_____________年_____________月_____________日
董事會決議篇五
根據(jù)《公司法》對公司董事會的有關(guān)規(guī)定，董事會的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：
1.會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(zhì)(界次、臨時)。
2.會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式(按公司章程規(guī)定)；董事實際到會情況。
董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。
3.會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4.議案表決情況：
董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。
董事會會議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。
5.簽署：董事會決議，由到會董事簽字。
(代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。)
董事會決議篇六
鑒于________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事，因此，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議。
于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事會成員均已出席。
董事會一致通過并決議如下：
風(fēng)險提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、免去________的董事長職務(wù)，選舉________為公司董事長。
二、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理。
風(fēng)險提示： 董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。
________有限公司
董事會成員(簽字)：________、________、________。
________年________月________日
董事會決議篇七
鑒于___________公司經(jīng)營范圍的增加，需要不斷的創(chuàng)新。
因此，董事會成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
風(fēng)險提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、會議決定投資___________萬元，資金從企業(yè)上年利潤中解決。
二、___________擔(dān)任項目負(fù)責(zé)人，技術(shù)部、財務(wù)部、生產(chǎn)部等部門抽調(diào)人員共同參加。
三、項目開展時間初步確定___________個月，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。
風(fēng)險提示： 董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。
___________公司
董事會成員(簽字)：
___________、___________、___________
___________年___________月___________日
董事會決議篇八
一、會議時間：_______。
二、會議地點：_______。
三、出席會議股東（董事）：_______。
四、_______公司董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：
（一）同意更換：_______。
（二）同意修改：_______。
（三）同意變更：_______。
（四）其他需要決議的事項請逐項列明：_______。
董事簽名：
簽署時間：_______年_______月_______日
董事會決議篇九
董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項，以法律或章程規(guī)定的程序表決形成的決議，是董事會集體意志的體現(xiàn)。
公司法在其變遷過程中，特別是在股東人數(shù)眾多、股權(quán)較為分散的情形下，股東主權(quán)的原則已有一定程度的削弱，董事會的權(quán)限隨之增強，原本由股東(大)會決議的許多事項轉(zhuǎn)由董事會作出決議，公司的意思決定機關(guān)事實上已經(jīng)分解為股東(大)會和董事會，因此，董事會對享有最后決定權(quán)的事項所作的決議，自然也應(yīng)當(dāng)屬于公司的意思表示。
董事會決議范本：
_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)召開了201_____年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天，已經(jīng)將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。本次會議應(yīng)到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《__________有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
鑒于__________有限公司經(jīng)股東大會決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過并決議如下：_________________
一、┅┅┅┅┅┅┅┅。
二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。
全體董事會成員(簽字)：_________________
_______________、_______________、_______________、_______________、_______________
_____________有限公司(蓋章)
200_____年__________月__________日
董事會決議篇十
會議時間：
會議地點：
出席會議股東（董事）：
_________________公司董事會第_______次會議于________年________月________日在______召開。出席本次會議的董事________人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：
1、 同意更換：
2、 同意修改：
3、 同意變更：
（其他需要決議的事項請逐項列明）
董事簽名： ________________
________年_______月________日
董事會決議篇十一
鑒于_________公司的董事會全體成員于_____年_____月_____日在_____________________召開董事會會議，董事會成員_____、_____、_____出席了并主持了本次會議。
本次會議根據(jù)公司章程規(guī)定，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定。
經(jīng)董事會一致通過并決議如下：
一、出于公司快速發(fā)展的需要，為激勵人才，___________公司授予_____在符合本協(xié)議約定的條件下以約定的價格認(rèn)購___________公司持有___________公司______%的股權(quán)。
二、____自與____公司的勞動合同生效之日起連續(xù)在____公司專職工作至____年底的全部獎金作為獲得____%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格，但不包括正常應(yīng)該所得的工資(稅后月薪不低于人民幣____萬元)和福利。
三、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
_____________________公司
董事會成員(簽字)：
____________、____________、____________
年月日
董事會決議篇十二
股份有限公司于________年________月________日在________召開董事會會議。
應(yīng)參加會議董事為________人，實際參加會議董事人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會議有效。
于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________、出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
風(fēng)險提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、________________。
二、________________。
三、________________。
風(fēng)險提示： 董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。
公司：________。
出席會議的董事簽名：
________年________月________日
董事會決議篇十三
鑒于公司的經(jīng)營狀況。
全體公司董事會成員于 年 月 日在召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的關(guān)于公司合并的事項，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員、出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、決定公司和公司合并為公司。
二、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
董事會成員(簽字)：
簽署時間： 年 月 日
董事會決議篇十四
為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu)，加強對股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內(nèi)容，對______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議于召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會成員______、______、______出席了本次會議，全體股東均已到會。
股東會一致通過修改公司章程的決議如下：
一、____________。
二、____________。
三、____________。
______公司
股東會成員（簽字）：
______、______、______
______年______月______日
董事會決議篇十五
會議時間:__________年__________月__________日
會議地點:____________________
現(xiàn)任董事會成員:____________________
出席會議的人員:____________________
決議事項:有限公司董事會第次會議于__________年__________月__________日在召開。本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議:
1本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立股份公司。
2本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機構(gòu)評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以_____________省國有資產(chǎn)管理局確實認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。
3本次資產(chǎn)重組的原則有:剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力;剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu);杜絕同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場原則來進(jìn)行。
4本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購股。
5股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報材料，以便向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行a股，同時在證券交易所上市交易。
聲明:本次會議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。
董事長:_____________
副董事長:_____________
董事:_____________(蓋公章)
_______年_______月______日
董事會決議篇十六
文中藍(lán)色字體后會有風(fēng)險提示）股份有限公司于________年____月____日在________召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為________人，實際參加會議董事________人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會議有效。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________、出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風(fēng)險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、________________。
二、________________。
三、________________。風(fēng)險提示：
董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。公司：________。出席會議的董事簽名：________年____月____日
董事會決議篇十七
文中藍(lán)色字體后會有風(fēng)險提示）時間：________年____月____日。地點：________。會議性質(zhì)：________。通知情況及參加人員：________。本次董事會會議采用書面通知方式，于________年____月____日送達(dá)各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權(quán)情況。本次董事會會議由________召集和主持。經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：風(fēng)險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、一致選舉________為公司董事長（法定代表人）。
二、聘任________為公司總經(jīng)理。
三、以上任期為________年，自公司登記機關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。風(fēng)險提示：
董事會決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。全體董事簽字蓋章：簽署時間：________年____月____日
董事會決議篇十八
鑒于________公司決定要設(shè)立子公司，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定設(shè)立________子公司。
二、公司經(jīng)營范圍：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________為子公司負(fù)責(zé)人。
________公司
董事會成員（簽字）：
________、________、________
________年________月________日
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