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私營公司資產(chǎn)重組協(xié)議 資產(chǎn)重組協(xié)議書篇一
乙方：_______________重慶莎苑食品有限公司地址：_______________法定代表人：_______________
甲、乙雙方因生產(chǎn)經(jīng)營需要,經(jīng)協(xié)商,決定對雙方優(yōu)勢進(jìn)行組合,共同打造以食品、賓館為主要經(jīng)營業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)企業(yè),擬由甲方注入資金對乙方進(jìn)行資產(chǎn)重組,現(xiàn)雙方就資產(chǎn)重組事宜達(dá)成以下協(xié)議：
一、有關(guān)詞語的解釋除非本協(xié)議書中另有約定,以下詞語具有下列含義：
1、重慶莎苑食品有限公司：_______________原屬國有企業(yè),是20__________年改制后成立的職工全部持股的有限責(zé)任公司。
2、有關(guān)資產(chǎn)：是指依本協(xié)議書甲方所控收乙方的全部資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債,其詳細(xì)資料見(資產(chǎn)負(fù)債表)。
3、有關(guān)合同：是指乙方在日之前簽訂的,并由甲方所認(rèn)可的貨款合同、抵押合同及生產(chǎn)經(jīng)營合同(詳見合同清冊)。
4、有關(guān)業(yè)務(wù)：是指乙方依法從事的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù),具體以營業(yè)執(zhí)照上登記為準(zhǔn)。
5、有關(guān)職工：是指乙方在冊職工(以乙方年月日向甲方提供的職工檔案名冊為準(zhǔn))。
二、重組方式
1、甲、乙雙方同意甲方承擔(dān)乙方債權(quán)債務(wù),負(fù)責(zé)安置乙方職工的方式對乙方進(jìn)行資產(chǎn)重組。乙方原職工所持有的乙方股份以每股4000元的價格轉(zhuǎn)讓給甲方,本次收購總股份股共計元作為收購股份的價格,再加上：
①職工安置費：工齡按1000元一年進(jìn)行補償,共計名職工,工齡,合計金額元;②補交乙方所欠的養(yǎng)老保險金(截止年月)共計元;
③對乙方自20__________年月前所拖欠的職工醫(yī)藥費,按國家有關(guān)規(guī)定和乙方原醫(yī)藥費管理報銷辦法予以報銷。以上各項全部合計總金額為元作為甲方收購乙方股份的價格。
甲方：_____________
乙方：_____________
___ 年 ___ 月 ___ 日
私營公司資產(chǎn)重組協(xié)議 資產(chǎn)重組協(xié)議書篇二
甲方：______國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
乙方：______________________
根據(jù)《______區(qū)國有企業(yè)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財務(wù)核銷工作的實施辦法》和國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，協(xié)議雙方本著誠實信用和最大限度利用資源的原則，訂立本協(xié)議。
依據(jù)區(qū)國資委、一級企業(yè)或主管部門的財務(wù)核銷的批復(fù)文件和“損失資產(chǎn)”處置的授權(quán)，甲方同意接收乙方已辦理核銷審批手續(xù)的“損失資產(chǎn)”處置權(quán)，雙方協(xié)議如下：
第一條移交范圍、方式、期限
移交資產(chǎn)的范圍詳見“核銷資產(chǎn)移交清單”，限期____年____月____日前完成移交工作，以核銷資產(chǎn)企業(yè)住所為資產(chǎn)移交地點、經(jīng)雙方代表清點確認(rèn)后視為移交完成。
第二條雙方的權(quán)利與義務(wù)
甲方的權(quán)利
1、具有在規(guī)定的期限內(nèi)，取得移交資產(chǎn)的處置權(quán);
2、具有知悉移交方所移交“損失資產(chǎn)”的數(shù)量、質(zhì)量、狀況的權(quán)利;
3、具有確定移交方所移交“損失資產(chǎn)”的范圍、數(shù)量的權(quán)利。
甲方的義務(wù)
1、具有按照協(xié)議配合“損失資產(chǎn)”移交行為的義務(wù);
2、具有按照協(xié)議的規(guī)定，及時足額支付給乙方“損失資產(chǎn)”倉儲、保管、運輸、清理等費用的義務(wù);
乙方的權(quán)利
1、具有提交所移交“損失資產(chǎn)”范圍、數(shù)量的建議權(quán);
2、具有按照協(xié)議方式收取所移交資產(chǎn)倉儲、保管等費用的權(quán)利;
乙方的義務(wù)
1、具有配合移交資產(chǎn)、并協(xié)助甲方儲存、保管、運輸、清理“損失資產(chǎn)”的義務(wù);
2、具有準(zhǔn)確披露所移交“損失資產(chǎn)”真實狀況和提供“損失資產(chǎn)”相關(guān)資料的義務(wù)。
第三條移交稅費的承擔(dān)
1、雙方約定，對本次資產(chǎn)移交行為所涉及的屬于雙方分別應(yīng)交納的稅費，采取分別承擔(dān)的方式解決。即移交方承擔(dān)移交方應(yīng)交納的稅費，受讓方承擔(dān)受讓方應(yīng)交納的稅費。
2、對于本次資產(chǎn)移交行為所涉及的屬于單方交納的稅費，雙方約定由____方承擔(dān)。
第四條雙方聲明與保證
1、移交方的聲明與保證
移交方向接受方提供的各種“損失資產(chǎn)”的資料均為真實、合法、有效;
移交方在接收方處置“損失資產(chǎn)”期間，在倉儲、保管、運輸、清理等方面提供相應(yīng)的服務(wù)。
2、接受方的聲明與保證
接受方在本協(xié)議簽訂后，按照移交清單上的數(shù)額，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理完成“損失資產(chǎn)”的接收確認(rèn)手續(xù)。
第五條違約責(zé)任
任何一方發(fā)生違約行為，都必須承擔(dān)違約責(zé)任。相關(guān)賠償金額由雙方按照合理的原則、依據(jù)實際經(jīng)濟損失數(shù)額協(xié)商確定。
第六條協(xié)議糾紛的處理
雙方對本協(xié)議的解釋發(fā)生爭議時，應(yīng)友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，任何一方都有權(quán)向區(qū)國資委或區(qū)政府提出裁決請求。
第七條其他
對本協(xié)議所作的任何修改及補充必須采用書面形式并由雙方法定代表人簽署。本協(xié)議一式兩份，協(xié)議雙方各執(zhí)一份，并具備同等法律效力。本協(xié)議自雙方法定代表人簽字之日起生效。
資產(chǎn)移交方：____________資產(chǎn)接受方：______________
法定代表人：____________法定代表人：_____________
____年____月____日____年____月____日
私營公司資產(chǎn)重組協(xié)議 資產(chǎn)重組協(xié)議書篇三
訂立合同雙方：
資產(chǎn)所有方：____，以下簡稱甲方;
資產(chǎn)經(jīng)營方：____，以下簡稱乙方。
根據(jù)黨中央、國務(wù)院關(guān)于所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的改革精神，按照__市人民政府批準(zhǔn)在__廠試行(或?qū)嵭?資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制的決定，通過全市公開招標(biāo)和認(rèn)真評議，擇優(yōu)選中乙方為__廠資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任人。為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方商定，特訂立本資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任合同。
第一章經(jīng)營責(zé)任期限
本期經(jīng)營期限從__年__月__日起，至__年__月__日止，共__年__個月。
第二章經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)
一、經(jīng)營期間，乙方保證實現(xiàn)利潤總額__萬元(含所得稅，不含帳面虧損)。每年實現(xiàn)目標(biāo)如下：
__年__月__日至該年12月31日實現(xiàn)__萬元;
__年度實現(xiàn)__萬元;
__年度實現(xiàn)__萬元;
二、按經(jīng)營期間實現(xiàn)利潤總額計算的資產(chǎn)實際價格為__萬元，如上確有保證的增上之后的資產(chǎn)價格為__萬元(計算公式及說明另列，略)
三、對在實行資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制以前企業(yè)的潛在虧損，按財政局所核實的金額，在經(jīng)營期間分年進(jìn)入成本，逐步消化。實行資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制以前的帳面虧損，用企業(yè)稅后留利彌補。
四、在保證實現(xiàn)__萬元目標(biāo)利潤的同時，按年折舊率10%提取折舊基金，按5%提取大修基金。
第三章雙方的權(quán)利和義務(wù)
一、自本合同生效之日起，乙方(代表)即為____廠的法人代表，行使廠長權(quán)利。
二、在遵守國家和地方政府法律、法規(guī)和政策的前提下，乙方享有以下權(quán)利：
1.對企業(yè)行政干部的任免權(quán)(廠級副職由乙方提名，報甲方備案);
2.機構(gòu)設(shè)置權(quán);
3.企業(yè)內(nèi)部分配制度改革權(quán)，生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán);
4.聘用、獎懲職工權(quán)，對嚴(yán)重違紀(jì)、經(jīng)教育無效者，乙方有權(quán)按照國家勞動制度處理。
5.乙方在保證資產(chǎn)增值、安全、完整的前提下，有權(quán)出租企業(yè)閑置的固定資產(chǎn)，但變賣、轉(zhuǎn)讓、清理報廢固定資產(chǎn)須征得甲方同意，且其收益只能用于企業(yè)技術(shù)改造和設(shè)備更新。
6.乙方有權(quán)根據(jù)國家法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，抵制不承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任的外部機構(gòu)和個人的任何干預(yù)，有權(quán)拒絕無償占用、挪用、平調(diào)企業(yè)財產(chǎn)和不合理的攤派行為。
三、乙方有下列義務(wù)：
1.必須在經(jīng)營管理活動中，堅持社會主義經(jīng)營方向，貫徹執(zhí)行黨和國家的法律、政策，自覺接受黨組織、職代會的監(jiān)督，搞好民主管理，保證企業(yè)行為符合國家利益和宏觀控制的要求。
2.管好、用好企業(yè)的全部財產(chǎn)，企業(yè)的全部財產(chǎn)必須進(jìn)行社會保險。
3.按期足額提取基本折舊基金和大修基金，所提更新改造資金、大修基金只能用于技術(shù)改造、增添新設(shè)備、開發(fā)新產(chǎn)品和歸還專項貸款，不能挪作它用。
4.乙方經(jīng)營期間發(fā)生的債權(quán)、債務(wù)，由乙方在任期內(nèi)清理、結(jié)清，呆帳損失和收益按財務(wù)制度規(guī)定辦理。
5.乙方必須保證按規(guī)定發(fā)放退(離)休、退職職工的勞保金和繳交合同制用工的勞動保險金，保證在國家規(guī)定和企業(yè)經(jīng)濟條件允許的范圍內(nèi)，不斷改善職工的福利和待遇。
6.乙方經(jīng)營期滿，應(yīng)該接受審計部門的審計。
四、甲方有以下權(quán)利和義務(wù)：
1.甲方有權(quán)對乙方執(zhí)行合同的情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，有權(quán)履行行業(yè)管理職能。
2.甲方有義務(wù)保證乙方享有國家政策允許范圍內(nèi)上級部門所給予的優(yōu)惠條件。
3.甲方不得越權(quán)對乙方的正常生產(chǎn)、經(jīng)營活動和人事任免權(quán)利進(jìn)行干預(yù)。
第四章經(jīng)濟利益分配
一、合同期間的實現(xiàn)利潤，按__%交納所得稅，__%交納調(diào)節(jié)稅(或免交調(diào)節(jié)稅)。如超過年度利潤基數(shù)所交納的所得稅，由財政返還__%(或不返還)，財政返還部分只能用于企業(yè)發(fā)展生產(chǎn)和歸還中短期貸款。
二、實行資產(chǎn)經(jīng)營前企業(yè)向銀行或財政的貸款，仍按原貸款合同規(guī)定辦理;對實行資產(chǎn)經(jīng)營期間所進(jìn)行的專項貸款，其本息用稅后利潤歸還。
三、經(jīng)營期間企業(yè)實現(xiàn)的利潤，應(yīng)以市財政局審批年度決算數(shù)為準(zhǔn)。企業(yè)稅前利潤歸還專項貸款，允許按規(guī)定比例提取“兩金”?！皟山稹眮碓?，由企業(yè)用超額利潤解決。企業(yè)稅后利潤在扣除經(jīng)營者和合作者所得后，按財政核定的比例分配，即生產(chǎn)發(fā)展基金占__%，獎勵基金占__%，福利資金占__%。改變分配比例，須征得市財政局同意。
第五章獎罰規(guī)定
一、乙方完成年度目標(biāo)利潤指標(biāo)，可得到本人標(biāo)準(zhǔn)工資的__倍的報酬，月度暫按本人標(biāo)準(zhǔn)工資的150%預(yù)支，年終結(jié)算。其中，提取__%作為風(fēng)險基金，存入企業(yè)不計利息，未征得甲方同意不得動用。本人標(biāo)準(zhǔn)工資部分可以進(jìn)成本，超過標(biāo)準(zhǔn)工資部分在企業(yè)稅后留利中列支。未完成年度目標(biāo)利潤指標(biāo)，其差額部分，由企業(yè)留利中彌補。完不成基期利潤指標(biāo)，每下降1%，扣除乙方基本收入的1%;下降20%以上，則要對乙方的經(jīng)營資格重新審查。
二、年度超標(biāo)利潤，可轉(zhuǎn)入下年度計算，經(jīng)營期滿，實現(xiàn)利潤超過標(biāo)的利潤的部分，每超出1%，獎勵給乙方年標(biāo)準(zhǔn)工資的10%。
三、資產(chǎn)增值收入，按下屆經(jīng)營者的中標(biāo)利潤計算的資產(chǎn)價格與本屆經(jīng)營者中標(biāo)時計算的資產(chǎn)價格之比，資產(chǎn)增值在15%以至30%的部分，每超過1%，可提取本人年標(biāo)準(zhǔn)工資的10%;資產(chǎn)增值在30%以上的部分，每增1%，提取本人標(biāo)準(zhǔn)工資的5%。資產(chǎn)減值時，按增值獎勵的比例扣除本人標(biāo)準(zhǔn)工資。
四.在完成年目標(biāo)的基礎(chǔ)上，超額10萬元以內(nèi)(含10萬元)，按超額部分獎勵乙方(包括合作者)10%;超額10萬元以外的部分，按5%獎勵。但職工獎勵總額不得少于乙方(含合作者)得獎總額。其資金來源在歸還貸款提取的獎勵基金中列支。
五.乙方的合作者的收入與獎勵，不得高于乙方個人的收入和獎罰，具體計算方法為：________。
(資產(chǎn)增值新老設(shè)備放在一起評估，新老設(shè)備各自的增值比例，按各自凈值所占比例計算。在結(jié)算經(jīng)營責(zé)任獎罰時，不考慮原輔材料、燃料、電力緊缺、調(diào)價等因素。)
第六章經(jīng)濟擔(dān)保
一.乙方必須以__元(現(xiàn)金或有價證券)作為抵押，保證人(合作者)須交相同數(shù)額的保證金。
2.抵押金與保證金，須在簽約時交__廠財務(wù)科驗收、保管，未經(jīng)甲方同意不得動用。
3.以上抵押金、風(fēng)險金和保證金，經(jīng)營期滿，合同規(guī)定的經(jīng)濟指標(biāo)如期實現(xiàn)后，如數(shù)發(fā)還乙方和保證人。
第七章合同的變更、終止和解除
1.雙方不得隨意變更、終止或解除合同，無正當(dāng)理由甲方變更、終止或解除合同者，要按法律規(guī)定承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
2.出現(xiàn)下列情況之一，任何一方可按程序經(jīng)仲裁部門裁定，變更、終止和解除合同：乙方違法亂紀(jì)，造成企業(yè)重大損失，損害了甲方的利益，甲方有權(quán)提出終止解除合同。
乙方因經(jīng)營管理不善，造成年度內(nèi)實現(xiàn)利潤達(dá)不到目標(biāo)利潤的80%，甲方有權(quán)提出終止或解除合同。
甲方超越合同規(guī)定，干擾乙方的自主權(quán)，使其無法履行合同條款，乙方有權(quán)提出終止或解除合同。
3.由于國家政策調(diào)整，或遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害，確需變更或終止合同時，雙方可協(xié)商修訂和補充條款。
第八章附則
1.乙方因特殊原因暫不能履行職責(zé)時，向甲方通報后可委托他人代理，但經(jīng)營責(zé)任不因委托而轉(zhuǎn)移。
2.資產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的最高決策機構(gòu)是由資產(chǎn)所有者代表、經(jīng)營者代表和職工代表組成的企業(yè)理事會。
3.本合同及其附件自簽訂之日起生效，經(jīng)營期滿，自行終止。
4.本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協(xié)商解決，如有爭執(zhí)提交成都仲裁委員會仲裁。
5.本合同經(jīng)公證處公證。合同正本甲、乙雙方和公證處各一份，合同副本若干份，送有關(guān)部門備查。
甲方：__(蓋章)
代表：__(簽字)
乙方：__(蓋章)
代表：__(簽字)
__年__月__日訂立
公證處(蓋章)
公證員(簽字)
私營公司資產(chǎn)重組協(xié)議 資產(chǎn)重組協(xié)議書篇四
一、公司基本情況
公司設(shè)立及歷史沿革、經(jīng)營范圍、主導(dǎo)產(chǎn)品、資產(chǎn)及財務(wù)狀況等簡介。(略)
二、公司進(jìn)行股份制改造過程簡介：(略)
三、資產(chǎn)剝離范圍和處置方案
(一)剝離范圍：如學(xué)校、俱樂部、職工住宅、職工醫(yī)院等非經(jīng)營性資產(chǎn)。
(二)剝離金額：按賬面凈資產(chǎn)計，共____萬元。
(三)剝離處置方案：
1.對____________________經(jīng)與______政府協(xié)商，一次性交給社會;
2.職工醫(yī)院逐步移交給政府，剝離到社會，走社區(qū)化醫(yī)院的道路;
3.對________俱樂部、文化宮實行委托經(jīng)營制，逐步走向相對獨立自主的經(jīng)營體制;
4.職工住宅出售部分按國家有關(guān)房改政策進(jìn)行財務(wù)處理后，報主管財政部門批準(zhǔn)，核減國家資本金;未出售部分，設(shè)立新公司進(jìn)行獨立經(jīng)營與管理。
公司：
______年______月______日
私營公司資產(chǎn)重組協(xié)議 資產(chǎn)重組協(xié)議書篇五
本協(xié)議由以下各方于_____年_____月_____日在北京簽訂：______________
甲方：______________股份有限公司
營業(yè)地址：______________
法定代表人：______________
乙方：______________有限責(zé)任公司
營業(yè)地址：______________
法定代表人：______________
鑒于：
(1)甲乙雙方以強化企業(yè)競爭力、追求規(guī)模發(fā)展為目的，提出資產(chǎn)重組要求，并就此分別向各自董事會申報，且已得到批準(zhǔn)。
(2)甲方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，同意甲方在全部凈資產(chǎn)基礎(chǔ)上，以雙方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評估數(shù)進(jìn)行比價確定的價格接受乙方
投入部分凈資產(chǎn)(部分資產(chǎn)和相關(guān)負(fù)債)而增資擴股。
(3)乙方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，同意乙方以其部分凈資產(chǎn)(雙方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評估數(shù)值進(jìn)行比價確定)對甲方進(jìn)行增資擴股。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下條件、條款、
私營公司資產(chǎn)重組協(xié)議 資產(chǎn)重組協(xié)議書篇六
甲方：___________________
企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼：___________________
注冊地址：___________________
乙方：___________________
企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼：___________________
注冊地址：___________________
鑒于：________________
1.甲方擬設(shè)立一家股份有限公司，該公司成立后計劃向中國境外投資者發(fā)行“境外上市外資股”(以下簡稱“h股”)在香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡稱“香港聯(lián)交所”)上市并以美國存托股份(以下簡稱“ads”)形式在美國紐約證券交易所(以下簡稱“紐約證交所”)上市(以上合稱“綜合募股”)。為此，甲方已進(jìn)行重組。
2.甲方將其所屬的_____________企業(yè)及_____________、_____________企業(yè)、_____________企業(yè)、_____________資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益(詳見附件三“注入資產(chǎn)”)投入乙方，甲方作為唯一發(fā)起人以發(fā)起設(shè)立方式于_____________年_____________月_____________日成立乙方。
3.在本協(xié)議簽訂之日，甲方擁有乙方100%的股權(quán)。在綜合募股完成之后，甲方將繼續(xù)為乙方的控股股東。
4.為確保重組的內(nèi)容和目的得到貫徹和落實，甲方和乙方同意根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對重組及與重組有關(guān)事項作出適當(dāng)?shù)陌才拧?/p>
據(jù)此，雙方立約如下：
1.定義
1.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，下述用語在本協(xié)議內(nèi)具有如下含義：
a.甲方指_____________，分公司及其他分支機構(gòu);除非上下文另有規(guī)定，“甲方”均應(yīng)包括甲方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。
b.乙方指_____________及其子公司、分公司及其他分支機構(gòu);除非上下文另有規(guī)定，“乙方”均應(yīng)包括乙方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。
c.會計報告指_____________會計師事務(wù)所按照中國《股份有限公司會計制度》編制的乙方_____________年、_____________年、_____________年各年截止_____________月_____________日及_____________年截止_____________月_____________日的合并損益表(連同有關(guān)附注);乙方_____________年、_____________年、_____________年各年_____________月_____________日及_____________年_____________月_____________日的合并資產(chǎn)負(fù)債表(連同有關(guān)附注);乙方_____________年截止_____________月_____________日的合并現(xiàn)金流量表(連同有關(guān)附注)。
d.注入資產(chǎn)指本協(xié)議附件三中載明的甲方向乙方注入的資產(chǎn)、權(quán)益和由乙方承擔(dān)的負(fù)債。
e.招股書指乙方就乙方公開發(fā)售h股和ads而刊登的招股說明書。
f.評估基準(zhǔn)日指_____________年_____________月_____________日。
g.乙方成立日指_____________年_____________月_____________日(即乙方在國家工商行政管理局登記注冊之日)。
h.重組生效日指乙方成立日。
i.相關(guān)期間指評估基準(zhǔn)日至重組生效日的期間(不含評估基準(zhǔn)日及重組生效日當(dāng)天)。
j.重組指上述鑒于條款中提及的、重組方案中描述的且依據(jù)本協(xié)議和重組文件的條款和條件進(jìn)行的重組。
k.重組文件指本協(xié)議附件五所列的重組方案及重組批準(zhǔn)文件。
l.重組方案指本協(xié)議附件五所列的重組方案。
m.評估機構(gòu)指_____________資產(chǎn)評估公司。
n.評估報告指評估機構(gòu)為成立乙方編制的并已由中國財政部于_____________年_____________月_____________日確認(rèn)的評估基準(zhǔn)日的_____________第_____________號《_____________公司資產(chǎn)評估報告書》。
o.控股股東指具備以下條件之一的人：該人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數(shù)以上的董事;該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權(quán)或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權(quán)的行使;該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發(fā)行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份;該人單獨或者與他人一致行動時，以其他方式在事實上控制公司。
p.中國指中華人民共和國。
q.人民幣指中國的法定貨幣，其基本面值為“元”。
1.2除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本協(xié)議中：
a.條款或附件即為本協(xié)議之條款或附件;和
b.本協(xié)議應(yīng)解釋為可能不時經(jīng)延期、修改、變更或補充的本協(xié)議。
2.重組的生效
2.1甲方確認(rèn)在重組生效日，重組已獲得中國有關(guān)主管機關(guān)的批準(zhǔn)，該等文件已列于本協(xié)議附件五中。重組自重組生效日起(含重組生效日)正式生效。
2.2雙方同意，按重組文件、會計報告及本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定實施重組。
2.3雙方同意，自重組生效日起(含重組生效日)，乙方享有注入資產(chǎn)項下的資產(chǎn)所有權(quán)、債權(quán)、權(quán)利和權(quán)益，承擔(dān)注入資產(chǎn)項下的負(fù)債、責(zé)任和義務(wù)，并享有和承擔(dān)注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的資產(chǎn)、債權(quán)、權(quán)利、權(quán)益、負(fù)債、義務(wù)和責(zé)任(本協(xié)議另有規(guī)定的除外)。乙方對甲方根據(jù)重組文件、會計報告和本協(xié)議的規(guī)定保留的其他資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)不承擔(dān)責(zé)任，并對其不享有任何權(quán)利，亦不承擔(dān)任何義務(wù)。甲方繼續(xù)對其保留的資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
2.4甲方確認(rèn)，注入資產(chǎn)已由評估機構(gòu)對其進(jìn)行估值(該估值記載于評估報告)，并經(jīng)中國有關(guān)主管機關(guān)批準(zhǔn)確認(rèn)。且該注入資產(chǎn)項下的凈資產(chǎn)已按法定折股比例折股，并已獲取國家有關(guān)主管機關(guān)批準(zhǔn)作為乙方注冊資本。
2.5甲方確認(rèn)，根據(jù)重組方案和_____________會計事務(wù)所_____________年_____________月_____________日出具的_____________第_____________3號《驗資報告》，金額為_____________元人民幣的甲方凈資產(chǎn)在重組生效日已注入乙方。
3.聲明和保證
3.1甲方對乙方作出以下聲明和保證：截至重組生效日(含重組生效日)，
a.截至重組生效日為止(不含重組生效日)，甲方根據(jù)中國法律有權(quán)經(jīng)營注入資產(chǎn);
b.除本協(xié)議第4條“重組的實施”另有所述外，注入資產(chǎn)已在重組生效日以其現(xiàn)狀合法及有效地轉(zhuǎn)讓及送交乙方。
c.除本協(xié)議另有規(guī)定外，甲方注入乙方之注入資產(chǎn)所需的重大第三方批準(zhǔn)、許可、授權(quán)、同意、確認(rèn)、豁免、注冊、登記等均已取得或完成，且該等批準(zhǔn)、許可、授權(quán)、同意、確認(rèn)、豁免、注冊、登記等在重組生效日均為有效;
d.假設(shè)乙方自_____________年_____________月_____________日以來一直存在，會計報告真實、公正、準(zhǔn)確地反映了乙方至評估基準(zhǔn)日的_____________年_____________個月的合并業(yè)績和合并資產(chǎn)凈值;
e.根據(jù)中國《股份有限公司會計制度》確定的乙方在其成立之日的凈資產(chǎn)值，不少于假設(shè)乙方已于評估基準(zhǔn)日存在的凈資產(chǎn)值;
f.除已在會計報告中披露的以及在相關(guān)期間注入資產(chǎn)正常經(jīng)營中產(chǎn)生的負(fù)債之外，乙方于重組生效日無其他負(fù)債(包括重大或然負(fù)債);
g.甲方無任何嚴(yán)重違反法律或法規(guī)的并可能導(dǎo)致乙方蒙受任何重大經(jīng)濟損失的行為;
h.甲方無任何可能導(dǎo)致乙方蒙受任何重大經(jīng)濟損失的侵犯第三方的專利權(quán)、版權(quán)、專有技術(shù)、設(shè)計、商標(biāo)、商譽或其他受法律保護的知識產(chǎn)權(quán)的行為;
i.除本協(xié)議附件四中列明的情形外，不存在針對甲方(以原告、被告或其他身份)正在進(jìn)行的或待決的或威脅將進(jìn)行的、重大的及/或主要的、與乙方業(yè)務(wù)或資產(chǎn)有關(guān)并可能對乙方業(yè)務(wù)經(jīng)營及/或注入資產(chǎn)產(chǎn)生重大不利影響的訴訟、仲裁、索賠或其他法律程序;也不存在任何可能對乙方業(yè)務(wù)經(jīng)營及/或注入資產(chǎn)產(chǎn)生重大不利影響的索償要求，或任何可能導(dǎo)致該索償要求的事實;
j.除非甲方在本協(xié)議簽署之前已向乙方作出披露，本協(xié)議附件一中的甲方的進(jìn)一步聲明及保證在重組生效日及本協(xié)議簽訂之日是真實、準(zhǔn)確、完整的。
3.2如果甲方違反上述聲明和保證而令乙方蒙受任何損失，甲方同意按本協(xié)議第6條的規(guī)定向乙方賠償損失。
4.重組的實施
4.1乙方成立后，對重組生效日之前(含重組生效日)所未完成的重組事項(如有)，雙方同意將密切合作，盡最大努力，盡快保證完成。雙方同意采取一切必要措施(包括但不限于：簽訂或促使他人簽訂任何文件，申請和獲得任何有關(guān)批準(zhǔn)、同意、許可、授權(quán)、確認(rèn)或豁免，使乙方取得所有因經(jīng)營其業(yè)務(wù)所需的或與注入資產(chǎn)有關(guān)的許可證，按有關(guān)程序辦理一切有關(guān)注冊、登記或備案手續(xù))以確保重組按本協(xié)議和重組文件、會計報告全面實施。對重組文件、會計報告和本協(xié)議中未提及之重組須完成事項，雙方將本著平等、公平和合理的原則，友好協(xié)商并妥善處理。
4.2在相關(guān)期間，甲方在其正常的經(jīng)營活動中，應(yīng)根據(jù)慣常的方式經(jīng)營、管理、使用和維護注入資產(chǎn)。
4.3注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的利潤由甲方享有。
4.4在不影響第3.1條h項、i項及j項的前提下，在重組生效日后(含重組生效日)發(fā)生的與注入資產(chǎn)有關(guān)的任何訴訟或仲裁，乙方有權(quán)參加有關(guān)訴訟和仲裁，享有有關(guān)權(quán)利并履行有關(guān)義務(wù)。
4.5除乙方在本協(xié)議內(nèi)或根據(jù)本協(xié)議承擔(dān)的債務(wù)和責(zé)任外，其他的債務(wù)和責(zé)任仍歸甲方承擔(dān)，因此而產(chǎn)生的訴訟判決、裁定及/或仲裁裁決責(zé)任和所發(fā)生的訴訟及/或仲裁費用由甲方承擔(dān)。
4.6
a.如注入資產(chǎn)項下的任何資產(chǎn)、權(quán)益或負(fù)債注入乙方必須事先取得任何第三方的授權(quán)、批準(zhǔn)、同意、許可、確認(rèn)或豁免，而該等手續(xù)在乙方重組生效日之前(含重組生效日)未能完成，則除雙方應(yīng)按上述第4.1條采取行為外，甲方應(yīng)代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債，直至該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債可以按本協(xié)議的規(guī)定合法有效地、完全地注入乙方。
b.在不限制第4.6a.條一般性原則的情況下，甲乙雙方進(jìn)一步約定，對于因重組轉(zhuǎn)入乙方但截至_____________年_____________月_____________日(包括該日)該等轉(zhuǎn)讓未取得相關(guān)貸款人同意的貸款，甲方將為乙方的利益繼續(xù)作為該等貸款的借款人，直到以下任一情況先發(fā)生：
(i)該等貸款取得貸款人同意，轉(zhuǎn)給乙方，由乙方作為借款人，或(ii)該等貸款獲得清償。就甲乙雙方而言，乙方應(yīng)直接承擔(dān)因所有該等貸款而應(yīng)向有關(guān)貸款人支付的本金、利息、費用、收費及其他一切付費，而甲方不對貸款人承擔(dān)上述償付。甲乙雙方承諾，在乙方截止_____________年_____________月_____________日的財務(wù)年度的年報公布后的三個月內(nèi)，雙方都將盡最大努力，促使相關(guān)貸款方同意將貸款由甲方轉(zhuǎn)到乙方。
c.為便于重組的實施，雙方設(shè)想在自重組生效日至_____________年_____________月_____________日(含該日)期間，甲方應(yīng)繼續(xù)為乙方與第三方之間的交易提供幫助(包括但不限于代表乙方進(jìn)行外部融資)，并促使乙方與第三方建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。雙方同意，就雙方之間而言，在這一期間甲方為乙方的利益而從第三方取得的貸款，應(yīng)由乙方向相關(guān)貸款人直接承擔(dān)與向乙方提供的籌資所得直接有關(guān)的本金、利息、費用、收費及為取得貸款所發(fā)生的其他付費，而甲方不對貸款人承擔(dān)上述償付。甲乙雙方承諾，在乙方截止_____________年_____________月_____________日的財務(wù)年度的年報公布后的三個月內(nèi)，雙方都將盡最大努力，促使相關(guān)貸款方同意將貸款由甲方轉(zhuǎn)到乙方。
d.雙方進(jìn)一步確認(rèn)，乙方不應(yīng)為甲方所提供的以上第4.6b.和c.條中所述的任何幫助而向甲方支付任何費用或酬金(包括但不限于甲方為乙方的利益而取得貸款)。
4.7甲方按照上述第4.6條規(guī)定代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有注入資產(chǎn)項下的資產(chǎn)、權(quán)益或負(fù)債期間，該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債所引起的或與之有關(guān)的一切權(quán)利、權(quán)益、盈利及一切義務(wù)、損失及索賠(不包括甲方未履行其在第4.6條中的義務(wù)而引起的義務(wù)、損失及索賠)由乙方享有或承擔(dān)。
4.8在重組實施過程中，對于甲方和乙方之間的資產(chǎn)負(fù)債的劃分如有任何不明之處，將以評估報告和會計報告栽明的具體資產(chǎn)負(fù)債劃分為準(zhǔn)。如有需要，亦可參考編制評估報告和會計報告時使用的資產(chǎn)負(fù)債調(diào)整計算公式及其他有關(guān)工作文件。
4.9甲乙雙方分別向?qū)Ψ匠兄Z，如收到重組生效后應(yīng)屬于對方的應(yīng)收款項，將于該款項收訖和確認(rèn)后七日內(nèi)向?qū)Ψ街Ц丁?/p>
4.10甲方應(yīng)將乙方正常經(jīng)營所需的或與注入資產(chǎn)相關(guān)的地質(zhì)、地震和巖芯等資料移交給乙方。如果該等資料移交未能在重組生效日之前(含重組生效日)完成，除雙方應(yīng)采取一切必要措施以促使該等移交盡早完成外，甲方應(yīng)代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有并遵循安全、保密的原則妥善保存該等資料直至該等資料合法地、完全地移交于乙方。在甲方依本條持有和保存該等資料期間，乙方可無償使用該等資料且甲方應(yīng)為乙方的使用提供一切方便。
4.11甲方應(yīng)將其擁有的與經(jīng)營注入資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)會計記錄、營運記錄、營運數(shù)據(jù)、營運統(tǒng)計資料、說明書、維護手冊、培訓(xùn)手冊以及有關(guān)技術(shù)記錄，技術(shù)資料、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)圖紙、技術(shù)手冊、技術(shù)書籍、研究與開發(fā)項目的資料及其他一切技術(shù)訣竅資料(無論是以文字書寫的或保存于電腦、計算機內(nèi)的或以任何其他方式保存的)移交給乙方。如果該等資料因其特殊性質(zhì)(如不可分割)而無法移交給乙方，甲方應(yīng)妥善保存該等資料井將該等資料放置于方便之處，應(yīng)乙方隨時要求，允許乙方免費查閱、復(fù)制或以其他方式使用。
4.12甲方賦予乙方按照其與乙方另行簽訂的《避免同業(yè)競爭及優(yōu)先交易權(quán)協(xié)議》及《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》，對其所屬三套化工裝置、現(xiàn)存海外石油天然氣勘探開發(fā)、部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)等主營業(yè)務(wù)項目(定義同《避免同業(yè)競爭及優(yōu)先交易權(quán)協(xié)議》及《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》中對該等詞語的定義)的優(yōu)先購買權(quán)。
4.13甲方分別按照其與乙方另行簽署的《房產(chǎn)租賃合同》及其附件《股份公司總部辦公樓租賃合同》、《土地使用權(quán)租賃合同》租賃給乙方使用上述協(xié)議項下的房產(chǎn)及土地。
4.14甲方分別按照其與乙方另行簽署的《商標(biāo)使用許可合同》、《專利、專有技術(shù)使用許可合同》、《計算機軟件使用許可合同》許可乙方使用上述協(xié)議項下的專利、商標(biāo)、專有技術(shù)、計算機軟件。
4.15甲方同意乙方按照雙方另行簽署的《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》監(jiān)管該協(xié)議項下石油公司的油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)。
4.16甲方同意按照其與乙方另行簽訂的《債務(wù)擔(dān)保合同》就該協(xié)議項下的債務(wù)為乙方向其債權(quán)人提供連帶的和不可撤銷的保證。
4.17甲方同意按照其與乙方另行簽訂的《對外合作勘探開發(fā)合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓合同》轉(zhuǎn)讓給乙方截至重組生效日甲方所簽訂的對外石油合同中甲方項下的權(quán)益。
(注：本合同一式兩份)
甲方：________________
乙方：________________
________年____月____日
【本文地址：http://gzsthw.cn/zuowen/1484952.html】
