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設(shè)立子公司的議案設(shè)立子公司的議案篇一
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江網(wǎng)架股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬在浙江設(shè)立分公司。x年4月25日，公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司的議案》。根據(jù)《公司章程》及《對(duì)外投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定，此事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)需提請(qǐng)股東大會(huì)審定。
本次設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易。
1、擬設(shè)分支機(jī)構(gòu)名稱：浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司
2、分支機(jī)構(gòu)性質(zhì)：不具有獨(dú)立企業(yè)法人資格
3、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：浙江xx市
4、經(jīng)營(yíng)范圍：網(wǎng)架、鋼結(jié)構(gòu)及配套板材設(shè)計(jì)、安裝，幕墻的設(shè)計(jì)和施工。
5、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王
上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
1、設(shè)立目的：根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》等規(guī)定，凡在公司住所外從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的場(chǎng)所，應(yīng)當(dāng)向工商管理部門注冊(cè)登記，辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照。公司設(shè)立分公司，有利于更好的開(kāi)拓市場(chǎng)，提高公司產(chǎn)品區(qū)域地區(qū)的覆蓋率和市場(chǎng)占有率。
2、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響：上述設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險(xiǎn)。
1、浙江網(wǎng)架股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。
設(shè)立子公司的議案設(shè)立子公司的議案篇二
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
1、根據(jù)山西化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“甲方”或“公司”)的未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略,公司為拓展炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)，提升公司在內(nèi)蒙地區(qū)的炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)共同以現(xiàn)金出資方式設(shè)立內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司，注冊(cè)資本為1500萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)范圍為炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，其中公司出資600萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40%，為本公司的參股子公司。
目前，內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產(chǎn)線，該項(xiàng)目投資約需人民幣3000萬(wàn)元。根據(jù)此生產(chǎn)線項(xiàng)目的進(jìn)展情況，需甲、乙雙方擬按原出資比例以現(xiàn)金方式共同對(duì)內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司進(jìn)行增資，本次增資完成后其注冊(cè)資本變?yōu)?000萬(wàn)元，其中甲方占注冊(cè)資本的40%，乙方占注冊(cè)資本的60%。
2、公司于x年10月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于向參股公司內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資的議案》。
3、本次對(duì)外追加投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
1、增資主體的概況
公司類型:其他有限責(zé)任公司; 經(jīng)營(yíng)范圍:炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。
2、本次增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表： 單位：萬(wàn)元
公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同對(duì)內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產(chǎn)線盡早達(dá)產(chǎn)達(dá)效，以滿足內(nèi)蒙地區(qū)炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)需求，成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
本次追加投資事項(xiàng)，在增資各方權(quán)力機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)后，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議，各方法定代表人簽字蓋章后生效。
特此公告。
山西化工股份有限公司
董事會(huì)
設(shè)立子公司的議案設(shè)立子公司的議案篇三
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會(huì)同意公司與公司的全資子公司 易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設(shè)立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準(zhǔn))， 作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊(cè)資本擬為 2億元人民幣，其中公司認(rèn)繳 4,000 萬(wàn)元，占總股本的 20%， 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬(wàn)元，占總股本的 80%。
上述對(duì)外投資事項(xiàng)已于 20xx 年 11 月 28 日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)。
此次對(duì)外投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則，及時(shí)披露對(duì)外投資的進(jìn)展情況。
二、 交易對(duì)手方介紹
1、名稱： 易事特新能源(昆山)有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91320583ma1mtc94xh
3、類型： 有限責(zé)任公司
4、住所： 昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號(hào)1號(hào)房
5、法定代表人： 何宇
6、注冊(cè)資本： 20, 000萬(wàn)元
7、成立日期： 20xx年8月 30 日
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 , 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明： 易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。
三、 擬投資設(shè)立公司 的基本情況
1、公司名稱： 易事特天津智慧能源有限公司
2、 出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資
20%; 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬(wàn)元，占總股本的 80%。
4、 注冊(cè)地址： 天津市靜海區(qū)
5、 擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍 ： 智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。
上述事宜均以工商部門核準(zhǔn)的最終批復(fù)為準(zhǔn)。
四、 本次對(duì)外投資的 目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、對(duì)外投資的目的
公司擬在天津設(shè)立的全資子公司 ，作為公司的北方總部，大力推進(jìn)智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。
2、存在的風(fēng)險(xiǎn)
隨著子公司的增加，對(duì)公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，實(shí)施有效的內(nèi)部控制，強(qiáng)化對(duì)子公司的管控。
3、對(duì)公司的影響
若本次對(duì)外投資事項(xiàng)進(jìn)展順利，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占用率將得到進(jìn)一步提升，對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響。
特此公告。
易事特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
年 11 月 28 日
設(shè)立子公司的議案設(shè)立子公司的議案篇四
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
xx網(wǎng)架股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬在xx設(shè)立分公司。xxxx年4月25日，公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立xx網(wǎng)架股份有限公司xx分公司的議案》。根據(jù)《公司章程》及《對(duì)外投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定，此事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)需提請(qǐng)股東大會(huì)審定。
本次設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易。
1、擬設(shè)分支機(jī)構(gòu)名稱：xx網(wǎng)架股份有限公司xx分公司
2、分支機(jī)構(gòu)性質(zhì)：不具有獨(dú)立企業(yè)法人資格
3、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：xx市
4、經(jīng)營(yíng)范圍：網(wǎng)架、鋼結(jié)構(gòu)及配套板材設(shè)計(jì)、安裝，幕墻的設(shè)計(jì)和施工。
5、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王xx
上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
1、設(shè)立目的：根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》等規(guī)定，凡在公司住所外從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的場(chǎng)所，應(yīng)當(dāng)向工商管理部門注冊(cè)登記，辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照。公司設(shè)立xx分公司，有利于更好的開(kāi)拓市場(chǎng)，提高公司產(chǎn)品區(qū)域地區(qū)的覆蓋率和市場(chǎng)占有率。
2、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響：上述設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險(xiǎn)。
1、xx網(wǎng)架股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。
設(shè)立子公司的議案設(shè)立子公司的議案篇五
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)廈門華僑電子股份有限公司 20xx 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于擬變更注冊(cè)地址暨修改公司章程相應(yīng)條款的議案》,擬將公司住所變更為廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386 號(hào)之二 2101k,并對(duì)《公司章程》中有關(guān)公司住所內(nèi)容進(jìn)行修訂。
特此公告。
廈門華僑電子股份有限公司董事會(huì)
年 2 月 9 日
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