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公司增資議案篇一
股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬在義烏設(shè)立分公司。20xx年4月25日，公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立股份有限公司義烏分公司的議案》。根據(jù)《公司章程》及《對(duì)外投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定，此事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)需提請(qǐng)股東大會(huì)審定。
本次設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易。
二、擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)基本情況：
1、擬設(shè)分支機(jī)構(gòu)名稱：股份有限公司義烏分公司
2、分支機(jī)構(gòu)性質(zhì)：不具有獨(dú)立企業(yè)法人資格
3、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：義烏市
4、經(jīng)營(yíng)范圍：、鋼結(jié)構(gòu)及配套板材設(shè)計(jì)、安裝，幕墻的設(shè)計(jì)和施工。
5、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王
上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
三、設(shè)立分支機(jī)構(gòu)目的、存在風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響
1、設(shè)立目的：根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》等規(guī)定，凡在公司住所外從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的場(chǎng)所，應(yīng)當(dāng)向工商管理部門注冊(cè)登記，辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照。公司設(shè)立義烏分公司，有利于更好的開拓市場(chǎng)，提高公司產(chǎn)品區(qū)域地區(qū)的覆蓋率和市場(chǎng)占有率。
2、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響：上述設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險(xiǎn)。
1、股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。
公司增資議案篇二
十一屆全國(guó)人大會(huì)第六次會(huì)議人大吳成國(guó)提出了關(guān)于修改公司法的議案，進(jìn)行了以下陳述：
新《公司法》對(duì)與上市公司有關(guān)的法律制度的修改和完善，規(guī)范上市公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化控股股東、實(shí)際控制人的義務(wù)與責(zé)任，加大公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的義務(wù)與責(zé)，健全投資者(股東)權(quán)益保護(hù)機(jī)制等。
(一)規(guī)范上市公司治理結(jié)構(gòu)
1、完善股東大會(huì)和董事會(huì)的召集程序
修訂前的《公司法》規(guī)定，股份有限公司的股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，只能由董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)或者董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)召集和主持。實(shí)踐中，出現(xiàn)了董事長(zhǎng)既不召集和主持也不指定副董事長(zhǎng)召集和主持股東大會(huì)和董事會(huì)的情況，使得股東大會(huì)和董事會(huì)無(wú)法正常行使職權(quán)，嚴(yán)重影響公司的正常經(jīng)營(yíng)，損害其他股東的權(quán)益。
為此，新《公司法》第102條和110條對(duì)股東大會(huì)和董事會(huì)的召集程序做了完善，規(guī)定股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。此外，董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的,監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持;監(jiān)事會(huì)不召集和主持的,連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。
2、健全監(jiān)事會(huì)制度，強(qiáng)化了監(jiān)事會(huì)作用
新《公司法》第119條充實(shí)了監(jiān)事會(huì)職權(quán)，規(guī)定監(jiān)事會(huì)有權(quán)提出罷免董事、經(jīng)理的建議;有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議;發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常時(shí)有權(quán)進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作。同時(shí)，第119條明確了監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)的必需費(fèi)用由公司承擔(dān)，確保監(jiān)事會(huì)作為公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)充分發(fā)揮監(jiān)督公司董事和高級(jí)管理人員的權(quán)利，起到改善公司治理的作用。
3、增加上市公司設(shè)立獨(dú)立董事的規(guī)定
為了保護(hù)廣大公眾投資者的利益，借鑒美、英等國(guó)的做法，中國(guó)證監(jiān)會(huì)在20xx年發(fā)布了《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》，要求所有上市公司都應(yīng)設(shè)立獨(dú)立董事?？紤]到我國(guó)上市公司的獨(dú)立董事制度還需要進(jìn)一步完善，對(duì)我國(guó)在上市公司中實(shí)行獨(dú)立董事的問題，法律可以只做制度性安排的規(guī)定，具體辦法以由國(guó)務(wù)院制定，以為實(shí)踐中進(jìn)一步探索留下空間。據(jù)此，新《公司法》第123條對(duì)上市公司設(shè)立獨(dú)立董事制度的問題只做了原則規(guī)定：“上市公司設(shè)立獨(dú)立董事，具體辦法由國(guó)務(wù)院規(guī)定。”
(二)強(qiáng)化控股股東、實(shí)際控制人的義務(wù)與責(zé)任
1、明確界定控股股東、實(shí)際控制人
新《公司法》在附則部分專門對(duì)“控股股東”、“高級(jí)管理人員”、“實(shí)際控制人”及“關(guān)聯(lián)關(guān)系”作了明確的定義，防止實(shí)際控制人通過“影子股東”或者關(guān)聯(lián)股東實(shí)際控制上市公司來規(guī)避法律責(zé)任和義務(wù)。
2、強(qiáng)化控股股東的義務(wù)與責(zé)任
(1)禁止控股股東濫用股東權(quán)利
新《公司法》第20條規(guī)定，“公司股東應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，依法行使股東權(quán)利，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任”。
(2)禁止控股股東、實(shí)際控制人利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益
公司與其有關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)之間(如母子公司之間、同受一個(gè)股東控制的各公司之間等)的交易，并不必然會(huì)損害公司利益，法律也并不一概禁止。但是，實(shí)踐中，有些上市公司的控股股東或?qū)嶋H控制人等，通過與關(guān)聯(lián)方之間的交易，以高價(jià)向關(guān)聯(lián)方購(gòu)進(jìn)原材料、設(shè)備，低價(jià)向關(guān)聯(lián)方出售產(chǎn)品等方式，向關(guān)聯(lián)方輸送利益，嚴(yán)重?fù)p害上市公司和其他股東的利益。各方面普遍提出，公司法應(yīng)當(dāng)對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易以規(guī)范。為此，新《公司法》第21條規(guī)定，“公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反前款規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任”。
(3)對(duì)擔(dān)保行為進(jìn)行規(guī)范
(二)強(qiáng)化控股股東、實(shí)際控制人的義務(wù)與責(zé)任
1、明確界定控股股東、實(shí)際控制人
新《公司法》在附則部分專門對(duì)“控股股東”、“高級(jí)管理人員”、“實(shí)際控制人”及“關(guān)聯(lián)關(guān)系”作了明確的定義，防止實(shí)際控制人通過“影子股東”或者關(guān)聯(lián)股東實(shí)際控制上市公司來規(guī)避法律責(zé)任和義務(wù)。
2、強(qiáng)化控股股東的義務(wù)與責(zé)任
(1)禁止控股股東濫用股東權(quán)利
新《公司法》第20條規(guī)定，“公司股東應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，依法行使股東權(quán)利，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任”。
(2)禁止控股股東、實(shí)際控制人利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益
公司與其有關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)之間(如母子公司之間、同受一個(gè)股東控制的各公司之間等)的交易，并不必然會(huì)損害公司利益，法律也并不一概禁止。但是，實(shí)踐中，有些上市公司的控股股東或?qū)嶋H控制人等，通過與關(guān)聯(lián)方之間的交易，以高價(jià)向關(guān)聯(lián)方購(gòu)進(jìn)原材料、設(shè)備，低價(jià)向關(guān)聯(lián)方出售產(chǎn)品等方式，向關(guān)聯(lián)方輸送利益，嚴(yán)重?fù)p害上市公司和其他股東的利益。各方面普遍提出，公司法應(yīng)當(dāng)對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易以規(guī)范。為此，新《公司法》第21條規(guī)定，“公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反前款規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任”。
(三)加大公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的義務(wù)與責(zé)任
新《公司法》新增第六章專門規(guī)定公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的資格與義務(wù)。
1、關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的資格
新《公司法》第147條規(guī)定了五種不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形;同時(shí)，增加了執(zhí)行性規(guī)定，即公司違反規(guī)定選舉、委派董事、監(jiān)事或者聘任高級(jí)管理人員的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效;強(qiáng)調(diào)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間須持續(xù)滿足任職資格的要求，否則，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。
2、強(qiáng)化董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的義務(wù)與責(zé)任
(1)忠實(shí)與勤勉義務(wù)
新《公司法》第148條、149條規(guī)定了董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。所謂忠實(shí)義務(wù)是指公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)論如何不能將自己的個(gè)人利益置于公司利益之上，在個(gè)人利益與公司利益發(fā)生沖突時(shí)，必須無(wú)條件服從公司利益。所謂勤勉義務(wù)主要是要求公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以正常合理的謹(jǐn)慎態(tài)度，對(duì)公司事務(wù)予以應(yīng)有的注意，依照法律法規(guī)和公司章程履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。
(2)接受質(zhì)詢的義務(wù)
新《公司法》第151條規(guī)定董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員負(fù)有列席股東大會(huì)(股東會(huì))并接受股東質(zhì)詢的義務(wù)。
(3)不得利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益的義務(wù)
①新《公司法》第21條規(guī)定，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員負(fù)有不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益的義務(wù)。
②新《公司法》第125條規(guī)定，上市公司董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，應(yīng)回避表決。
(4)損害賠償義務(wù)
新《公司法》第150條規(guī)定，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
(四)健全投資者(股東)權(quán)益保護(hù)機(jī)制
1、增加、細(xì)化有關(guān)股東權(quán)利的規(guī)定
(1)知情權(quán)
股東知情權(quán)是保護(hù)股東權(quán)益的基礎(chǔ)，中小股東如果不了解公司的運(yùn)作情況，就根本無(wú)法談及其權(quán)益的保護(hù)。原公司法只允許股東查閱股東會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，條文內(nèi)容比較粗疏，欠缺可操作性，實(shí)踐中也存在公司在大股東的操縱下，長(zhǎng)期不向股東分紅，也不允許中小股東了解公司的具體運(yùn)作情況，致使中小股東權(quán)益受到侵害的情形。新《公司法》對(duì)此予以了修正，擴(kuò)大了股東的相關(guān)知情權(quán)。新《公司法》規(guī)定，股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告(第98條);上市公司必須依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，定期公開其財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況及重大訴訟，在每會(huì)計(jì)年度內(nèi)半年公布一次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告(第146條)。
(2)股東大會(huì)召集權(quán)
新《公司法》第102條規(guī)定，“董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持;監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持”。
(3)提案權(quán)
新《公司法》第103條規(guī)定，“單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開十日前提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì);董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議”。
公司增資議案篇三
關(guān)于公司20xx年度分紅的議案
各位股東:
經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(北京)有限公司審計(jì),江蘇三六五網(wǎng)絡(luò)股份有限 公司(母公司)(以下簡(jiǎn)稱“公司”)20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)52248164.41元,提取10%法定公積金5224816.44元,加上以前年度未分配利潤(rùn)475820xx.41元,減去已分配20xx年度利潤(rùn)16,000,000元,本次可供股東分配利潤(rùn)為78605370.38元。 董事會(huì)建議利潤(rùn)分配方案如下:
以公司總股本53,350,000股為基數(shù),向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元(含稅),合計(jì)共派發(fā)現(xiàn)金紅利26675000元。
公司20xx年度不實(shí)施公積金轉(zhuǎn)增股本。
以上議案,請(qǐng)各位股東審議。
江蘇三六五網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會(huì)
年月日
公司增資議案篇四
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會(huì)同意公司與公司的全資子公司 易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設(shè)立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準(zhǔn))， 作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊(cè)資本擬為 2億元人民幣，其中公司認(rèn)繳 4,000 萬(wàn)元，占總股本的 20%， 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬(wàn)元，占總股本的 80%。
上述對(duì)外投資事項(xiàng)已于 20xx 年 11 月 28 日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過。
此次對(duì)外投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則，及時(shí)披露對(duì)外投資的進(jìn)展情況。
二、 交易對(duì)手方介紹
1、名稱： 易事特新能源(昆山)有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91320583ma1mtc94xh
3、類型： 有限責(zé)任公司
4、住所： 昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號(hào)1號(hào)房
5、法定代表人： 何宇
6、注冊(cè)資本： 20, 000萬(wàn)元
7、成立日期： 20xx年8月 30 日
8、經(jīng)營(yíng)范圍： 新能源汽車充電樁及配套設(shè)備、光伏設(shè)備及元器件、通信系
統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、制造與銷售;太陽(yáng)能分布式發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)、管理與維護(hù)。(依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 , 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明： 易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。
三、 擬投資設(shè)立公司 的基本情況
1、公司名稱： 易事特天津智慧能源有限公司
2、 出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資
3、注冊(cè)資金： 人民幣 20,000 萬(wàn)元， 其中公司認(rèn)繳 4,000 萬(wàn)元，占總股本的
20%; 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬(wàn)元，占總股本的 80%。
4、 注冊(cè)地址： 天津市靜海區(qū)
5、 擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍 ： 智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。
上述事宜均以工商部門核準(zhǔn)的最終批復(fù)為準(zhǔn)。
四、 本次對(duì)外投資的 目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、對(duì)外投資的目的
公司擬在天津設(shè)立的全資子公司 ，作為公司的北方總部，大力推進(jìn)智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。
2、存在的風(fēng)險(xiǎn)
隨著子公司的增加，對(duì)公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，實(shí)施有效的內(nèi)部控制，強(qiáng)化對(duì)子公司的管控。
3、對(duì)公司的影響
若本次對(duì)外投資事項(xiàng)進(jìn)展順利，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占用率將得到進(jìn)一步提升，對(duì)公司未來業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響。
特此公告。
易事特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
年 11 月 28 日
公司增資議案篇五
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議審議情況
公司于x年06月26日以自有資金與香港泛亞綠洲有限公司共同投資設(shè)立在電纜材料有限公司”(以下簡(jiǎn)稱“材料”)。因營(yíng)業(yè)期限即將到期，考慮到該公司產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益不大。公司于x年4 月24日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《注銷子公司電纜材料有限公司的議案》，決定依法經(jīng)清算注銷材料。
二、電纜材料有限公司注冊(cè)情況
三、 截至 x年 12 月 31 日，材料總資產(chǎn)321.92 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-167.76萬(wàn)元;20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-3.32萬(wàn)元。(經(jīng)審計(jì))
四、注銷材料對(duì)公司的影響及所涉其他安排
由于材料經(jīng)營(yíng)期限將至，注銷材料不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響。將由董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開展對(duì)材料的清算、注銷事宜。
1、公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。
公司增資議案篇六
各位股東：
鑒于公司第一屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對(duì)董事候選人提名的規(guī)定，董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢相關(guān)股東意見，征求董事候選人本人意見后，認(rèn)為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：
1、提名、為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;
2、提名、為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人;(可無(wú))
上述x位董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，將組成公司第x屆董事會(huì)，任期三年。
通過對(duì)上述xx名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jī)等情況的審查，董事會(huì)未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況，上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的資格，符合擔(dān)任公司董事的任職要求。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，第一屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。
x公司
xx年xx月
公司增資議案篇七
關(guān)于設(shè)立子公司新興鑄管(香港)有限公司的議案
股票簡(jiǎn)稱：新興鑄管股票代碼：000778
新興鑄管股份有限公司
關(guān)于設(shè)立子公司新興鑄管(香港)有限公司的公告
一、交易概述
新興鑄管股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：
1、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認(rèn)購(gòu)aei發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉(zhuǎn)換債券。
2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況，請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。
3、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過程中，商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定，沒有關(guān)于認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無(wú)法按程序予以批準(zhǔn)。
為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書》。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。
二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況
(一)公司注冊(cè)
1、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。
2、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。
3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。
4、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬(wàn)港元。
(二)公司管理
1、鑄管香港設(shè)董事會(huì)，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長(zhǎng)由公司在董事中指定。
2、鑄管香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任。
3、鑄管香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定。
(三)公司業(yè)務(wù)
鑄管香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái)，主要從事如下業(yè)務(wù)。
1、認(rèn)購(gòu)aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營(yíng)所持aei股票。
2、對(duì)外投資，委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。
3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易。
4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易。
5、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù)。
(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
三、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響
全資子公司鑄管香港的設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)aei公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作，并以此為平臺(tái)，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
四、備查文件目錄
1、董事會(huì)決議;
2、協(xié)議書。
特此公告
新興鑄管股份有限公司董事會(huì)
二○xx年一月七日
公司增資議案篇八
第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程
會(huì)議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開
一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案;
二、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;
三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng) 先生的提名，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書的議案;
四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字
五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字
股份有限公司董事會(huì)
年 月 日
關(guān)于提名 為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案
各位董事：
我代表股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長(zhǎng)候選人。
現(xiàn)就其個(gè)人簡(jiǎn)歷介紹如下：
董事長(zhǎng)候選人 先生：
請(qǐng)各位董事審議。
股份公司全體董事
年 月 日
公司增資議案篇九
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
x年12月19日，新疆石油技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司)召開了第
五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷子公司的議案》。為了降低管理成本、提高運(yùn)營(yíng)效率、充分整合資源，公司決定注銷全資子公司新疆油田技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“”)及新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“錦暉”)。
本次注銷事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
1、新疆油田技術(shù)服務(wù)有限公司
公司于x年8月25日召開第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于投
資設(shè)立全資子公司的議案》;x年12月8日，獲得了克拉瑪依地區(qū)工商局頒發(fā)的《企
業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
(1)住所:新疆克拉瑪依市友誼路251號(hào)
(2)注冊(cè)資本:7561萬(wàn)元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬(wàn)元、實(shí)物資產(chǎn)出資7061萬(wàn)
元)，實(shí)際現(xiàn)金出資500萬(wàn)元。
(3)法定代表人:佟國(guó)章
(4)公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
(5)經(jīng)營(yíng)范圍:石油天然氣勘探開發(fā)技術(shù)服務(wù);油氣田地質(zhì)研究;鉆井、修井、測(cè)井、油氣田生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)與管理;井下作業(yè)(酸化、壓裂、連續(xù)油管作業(yè)、堵水、調(diào)剖、清蠟、防蠟、制氮注氮、氣舉等);油氣田動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè);油氣田二次、三次開采技術(shù)與方案研究及應(yīng)用;油氣田生產(chǎn)化學(xué)分析;儀器儀表的維修與檢測(cè);儲(chǔ)油罐機(jī)械清洗;汽車維修;普通貨物運(yùn)輸。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
新疆石油技術(shù)股份有限公司
d
(6)股東情況:公司持有x100%股權(quán)
(7)財(cái)務(wù)情況:截止x年11月30日，總資產(chǎn)476.26萬(wàn)元，利潤(rùn)-23.74萬(wàn)元，凈資產(chǎn)476.26萬(wàn)元。
2、新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司
公司于x年8月25日召開第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》;x年12月7日，取得了巴州地區(qū)工商局頒發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
(1)住所:新疆巴州庫(kù)爾勒市建設(shè)轄區(qū)圣果路圣果名苑別墅小區(qū)b區(qū)b-3號(hào)
(2)注冊(cè)資本:7014萬(wàn)元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬(wàn)元、實(shí)物資產(chǎn)出資:6514萬(wàn)元)，實(shí)際出資0萬(wàn)元。
(3)法定代表人:湯作良
(4)公司類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
(5)經(jīng)營(yíng)范圍:天然氣勘探、開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、地址研究;鉆井、修井、測(cè)井服務(wù)，井下作業(yè)，油氣田生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)與管理，儲(chǔ)油罐清洗。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
(6)股東情況:公司持有錦暉100%股權(quán)
(7)財(cái)務(wù)情況:截止x年11月30日，錦暉資產(chǎn)及負(fù)債均為0元。
、錦輝成立后需申辦相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)(尤其是中石油兩大油田公司的市場(chǎng)準(zhǔn)入和安全生產(chǎn)資格證)，該工作原計(jì)劃一年完成。但因涉及資產(chǎn)、人員的隸屬關(guān)系轉(zhuǎn)移，且將增加納稅支出等因素，公司暫停了及錦暉的資質(zhì)辦理工作，目前仍在沿用事業(yè)部模式和公司資質(zhì)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。結(jié)合公司目前戰(zhàn)略發(fā)展重心，為了降低公司管理成本、提高運(yùn)營(yíng)效率、充分整合資源，公司決定終止和錦暉的資質(zhì)辦理工作，清算注銷和錦暉兩個(gè)全資子公司。
公司本次注銷子公司有利于公司優(yōu)化資源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的范圍將相應(yīng)的發(fā)生變化，但因注銷、錦暉未對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響，不會(huì)對(duì)公司合并報(bào)表產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。
新疆石油技術(shù)股份有限公司
d
特此公告。
新疆石油技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
x年十二月二十日
公司增資議案篇十
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、投資概述
1、根據(jù)山西同德化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“甲方”或“公司”)的未來發(fā)展戰(zhàn)略,公司為拓展炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)，提升公司在內(nèi)蒙地區(qū)的炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司與內(nèi)蒙古生力資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內(nèi)蒙古生力資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)共同以現(xiàn)金出資方式設(shè)立內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司，注冊(cè)資本為1500萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)范圍為炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，其中公司出資600萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40%，為本公司的參股子公司。
目前，內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產(chǎn)線，該項(xiàng)目投資約需人民幣3000萬(wàn)元。根據(jù)此生產(chǎn)線項(xiàng)目的進(jìn)展情況，需甲、乙雙方擬按原出資比例以現(xiàn)金方式共同對(duì)內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司進(jìn)行增資，本次增資完成后其注冊(cè)資本變?yōu)?000萬(wàn)元，其中甲方占注冊(cè)資本的40%，乙方占注冊(cè)資本的60%。
2、公司于20xx年10月22日召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向參股公司內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資的議案》。
3、本次對(duì)外追加投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、投資標(biāo)的的基本情況
1、增資主體的概況
公司名稱：內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司; 住所：杭錦旗錫尼鎮(zhèn)巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 注冊(cè)資本:1500萬(wàn)元;
公司類型:其他有限責(zé)任公司; 經(jīng)營(yíng)范圍:炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。
2、本次增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表： 單位：萬(wàn)元
三、公司本次追加投資的資金來源為公司自有資金。
四、本次追加投資的目的和對(duì)公司的影響
公司與內(nèi)蒙古生力資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同對(duì)內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產(chǎn)線盡早達(dá)產(chǎn)達(dá)效，以滿足內(nèi)蒙地區(qū)炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)需求，成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
五、其它事項(xiàng)
本次追加投資事項(xiàng)，在增資各方權(quán)力機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)后，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議，各方法定代表人簽字蓋章后生效。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事會(huì)
公司增資議案篇十一
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
公司名稱：湖北國(guó)創(chuàng)高新能源投資有限公司
公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層
法定代表人：高慶壽
注冊(cè)資本：1000萬(wàn)
公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。
營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期
高新材料股份有限公司董事會(huì)
年月日
【本文地址：http://gzsthw.cn/zuowen/729630.html】
