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成立分公司的議案篇一
股份有限公司
關(guān)于設(shè)立子公司(香港)有限公司的公告
一、交易概述
股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：
1、公司與advanced explorations inc.(下稱(chēng)“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書(shū)》，約定由公司認(rèn)購(gòu)aei發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉(zhuǎn)換債券。
2、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況，請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。
3、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過(guò)程中，商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定，沒(méi)有關(guān)于認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無(wú)法按程序予以批準(zhǔn)。
為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書(shū)》。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。
二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況
(一)公司注冊(cè)
1、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司，名稱(chēng)暫定為“(香港)有限公司”(下稱(chēng)“鑄管香港”)。
2、鑄管香港作為《協(xié)議書(shū)》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書(shū)》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。
3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。
4、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬(wàn)港元。
(二)公司管理
1、鑄管香港設(shè)董事會(huì)，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長(zhǎng)由公司在董事中指定。
2、鑄管香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任。
3、鑄管香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定。
(三)公司業(yè)務(wù)
鑄管香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái)，主要從事如下業(yè)務(wù)。
1、認(rèn)購(gòu)aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營(yíng)所持aei股票。
2、對(duì)外投資，委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。
3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購(gòu)銷(xiāo)貿(mào)易。
4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購(gòu)銷(xiāo)貿(mào)易。
5、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù)。
(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
三、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響
全資子公司鑄管香港的設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》;公司認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)aei公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作，并以此為平臺(tái)，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
四、備查文件目錄
1、董事會(huì)決議;
2、協(xié)議書(shū)。
特此公告
股份有限公司董事會(huì)
二○xx年一月七日
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成立分公司的議案篇二
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會(huì)同意公司與公司的全資子公司 易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設(shè)立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門(mén)核定的為準(zhǔn))， 作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設(shè)施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊(cè)資本擬為 2億元人民幣，其中公司認(rèn)繳 4,000 萬(wàn)元，占總股本的 20%， 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬(wàn)元，占總股本的 80%。
上述對(duì)外投資事項(xiàng)已于 20xx年 11 月 28 日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)。
此次對(duì)外投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則，及時(shí)披露對(duì)外投資的進(jìn)展情況。
二、 交易對(duì)手方介紹
1、名稱(chēng)： 易事特新能源(昆山)有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91320583ma1mtc94xh
3、類(lèi)型： 有限責(zé)任公司
4、住所： 昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號(hào)1號(hào)房
5、法定代表人： 何宇
6、注冊(cè)資本： 20, 000萬(wàn)元
7、成立日期： 20xx年8月 30 日
8、經(jīng)營(yíng)范圍： 新能源汽車(chē)充電樁及配套設(shè)備、光伏設(shè)備及元器件、通信系
統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售;太陽(yáng)能分布式發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)、管理與維護(hù)。(依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 , 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明： 易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。
三、 擬投資設(shè)立公司 的基本情況
1、公司名稱(chēng)： 易事特天津智慧能源有限公司
2、 出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資
3、注冊(cè)資金： 人民幣 20,000 萬(wàn)元， 其中公司認(rèn)繳 4,000 萬(wàn)元，占總股本的
20%; 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬(wàn)元，占總股本的 80%。
4、 注冊(cè)地址： 天津市靜海區(qū)
5、 擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍 ： 智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設(shè)施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。
上述事宜均以工商部門(mén)核準(zhǔn)的最終批復(fù)為準(zhǔn)。
四、 本次對(duì)外投資的 目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、對(duì)外投資的目的
公司擬在天津設(shè)立的全資子公司 ，作為公司的北方總部，大力推進(jìn)智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設(shè)施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。
2、存在的風(fēng)險(xiǎn)
隨著子公司的增加，對(duì)公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，實(shí)施有效的內(nèi)部控制，強(qiáng)化對(duì)子公司的管控。
3、對(duì)公司的影響
若本次對(duì)外投資事項(xiàng)進(jìn)展順利，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占用率將得到進(jìn)一步提升，對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響。
特此公告。
特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
20xx年 11 月 28 日
成立分公司的議案篇三
公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深
圳設(shè)立分公司，基本情況如下：
1. 擬設(shè)立分公司名稱(chēng)：股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。
3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)
4. 經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批
發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外)。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修。
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)
設(shè)備的安裝。
5. 分公司負(fù)責(zé)人：何健明
上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
股份有限公司
董事會(huì)
20xx-7-23
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